淮南破获一起“民族资产解冻类”诈骗案 赃款2500余万

时间:2019-09-06 08:32:45

来源:中安在线

  “云剑”行动开展以来,淮南警方接公安部、省公安厅线索:淮南市辖区女子步某某从事“民族资产解冻类”诈骗活动。专案组接到线索后,立即开展侦查。经查,2016年以来,步某某伙同其子夏某打着的“民族资产解冻类”的旗号,利用微信平台宣称缴纳几十到上千元不等的报名费,就可以获得几千万元的高额回报,在全国范围内大肆发展会员。

  专案组围绕资金流和信息流进行顺线追踪,发现步某某只是该诈骗项目的底层嫌疑人,她收取会费后扣除部分提成再层层上交。经研判分析,上线分布在黑龙江、广西等地,最终的幕后组织者在山西太原,他们收到下线转账后进行大量提现,用于购买房产、车辆以及个人挥霍。

  犯罪组织架构以及嫌疑人的身份明确后,专案组认为时机已经成熟,决定对该团伙进行收网。2019年6月8日,淮南警方在省公安厅刑警总队的大力支持下,专案组赶赴山西、黑龙江、广西等地对犯罪嫌疑人开展抓捕行动。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人18名,收缴涉案赃款2500余万元,冻结涉案资金3400余万元,查封涉案房产6套,扣押涉案车辆5辆以及大量的作案工具。

  警方提示:凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、APP,均是诈骗,广大人民群众要做到“不信、不传、不参与”。


责任编辑:常乐

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